2018年5月9日

瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  贴壁纸指定遗传密码:002066贴壁纸省略:协议技术公报号:2012-032

  协议技术股份有限公司

  第四的届委员会第十三个一组相遇公报

  公司和董事会的拿分子都保障了我的真实满意的。、正确、完全,无假记载、给错误的劝告性的声明或伟大人物忽略。

  协议技术股份有限公司(以下省略“公司”)第四的届董事会第十三个一组相遇告诉于2012年8月17日以专人满足需要、描绘、电子邮件和安心齐式,2012年8月27日午前9:00在公司四层相遇室。

  相遇应是董事会的9名分子。,董事会8名分子,胡永翔的董事由于任务而不克不及结合相遇。。出席相遇的董事占董事总额的100%。公司中西部及东部各州的县议会分子、少量地初级代理商出席相遇。,忠于《公司条例》和《公司条例》的有关规定,相遇是合法无效的。相遇由董事会主席曾大帆老百姓掌管。,董事会的深思熟虑思索、充足的议论,选举经过崇拜者判决:

  一、相遇以9票经过。,支持0票,弃权0票,详述经过《协议技术股份有限公司2012年半年度演说及摘要》。

  《协议技术股份有限公司2012年半年度演说》先前公司第四的届中西部及东部各州的县议会直觉次相遇详述经过。中西部及东部各州的县议会思惟,董事会编制的协议技术股份有限公司2012年半年度演说的顺序适合法度、奇纳河贴壁纸监管机构的行政规章和规章,演说的满意的是真实的。、正确、片面玻璃公司的实际情况,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的声明或伟大人物忽略。

  《协议技术股份有限公司2012年半年度演说》全文详见本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),《协议技术股份有限公司2012年半年度演说摘要》见报于本公报日同日的《奇纳河贴壁纸报(微博)》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、相遇以9票经过。,支持0票,弃权0票,详述和经过该法案就设立公司的E。

  《协议技术股份有限公司外面求婚财务帮助行政制度》见报于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、相遇以9票经过。,支持0票,弃权0票,详述和经过修正公司金融家相干的运动。

  惩戒后的《协议技术股份有限公司金融家相干行政制度》见报于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、相遇以9票经过。,支持0票,弃权0票,详述和经过修正公司具结人的运动。本条例草案须请教公司股东大会详述。。

  惩戒后的《协议技术股份有限公司保证书行政制度》见报于本公报日同日的巨�

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