2018年11月5日

万丰奥威:第六届董事会独立董事关于公司累计和当期对外担保等事项独立意见

作为浙江万丰贴边汽轮机股份有限公司的孤独董事,笔者阵地相干金科玉律对公司六度音程届董事会第十次接触以为相干事项举行了仔细的地审察,颁发以下孤独建议。:

阵地奇纳河证监会证监发〔2003〕56号《在四周标准股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外来的确保人若干问题的绕行的》、证监发〔2005〕120号《在四周标准股票上市的公司外来的确保人行动的绕行的》等的规则和召唤,因为孤独性性、成立断定原理,笔者仔细的考察和支票了公司的积聚和现钞。,格外地,孤独建议列举如下:

1、2014年6月1日,公司与奇纳河岸股份股份有限公司威海高新分公司订约了编号为2014高保003号的《高级的额确保和约》,为威海万丰奥业汽轮机股份有限公司司(以下省略“威海万丰”)在2014年6月1日至2017年6月1日与奇纳河岸股份股份有限公司威海高新分公司订约的主和约所发作的亏欠装备共同职责或任务确保,高级的确保归纳为民主党员币8元。,000万元;保修期为表演断气后两年。。

能胜任2017年12月31日,在此确保下缺少专款。。

2、2014年4月11日,公司与奇纳河岸股份股份有限公司北仑分公司订约了编号为北仑(保税)2014人保001的《高级的额确保和约》,为宁波奥维尔推股份有限公司(以下省略“宁波奥维尔”)在2014年4月11日至2019年4月10日与奇纳河岸股份股份有限公司北仑分公司订约的主和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保人,高级的确保归纳不得超越4元民主党员币。,000万元;保修期自CRE断气之日起2年。。

能胜任2017年12月31日,这项确保人赞颂剩余的为一万元。。

3、2017年11月1日,公司与奇纳河民生岸股份股份有限公司宁波北仑分公司订约了编号为公高保字第仑2017011号《高级的额确保和约》,为宁波奥维尔在2017年12月21日至2018年12月20日与奇纳河民生岸宁波北仑分公司订约的主和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保人,高级的确保归纳不得超越6元民主党员币。,000万元;确保限期为亏欠的实行期服满之日起两年。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。,万元。

4、2014年6月6日,公司与奇纳河进口岸黑龙江省分支形成订约了编号为2140099342014110955BZ01的《高级的额确保和约》,为吉琳婉峰奥格汽轮机股份有限公司司(以下省略“吉林万丰”)在2014年4月6日至2019年5月31日与奇纳河进口岸黑龙江省分支形成订约的主和约所发作的整个亏欠装备确保人,高级的确保归纳不得超越23元民主党员币。,000万元;保修期为每期确保金满期日2年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。,720万元。

5、2015年6月26日,公司与奇纳河进口岸订约了编号为2250001042015111347BZ01的《确保和约》,为吉林万丰在2015年5月23日至2018年5月22日与奇纳河进口岸订约的主和约所发作的整个亏欠装备确保人,确保人赞颂基金为7。,000万元;确保期次要为亏欠仔细考虑过的两年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有4的赞颂剩余的。,300万元。

6、2015年5月28日,公司与奇纳河作图岸股份股份有限公司吉林市分支形成订约了编号为zgebz2015003的《高级的额确保和约》,为吉林万丰在2015年5月23日至2018年5月22日某一时代的在奇纳河作图岸股份股份有限公司吉林市分支形成订约的主和约所发作的整个亏欠装备确保确保人,最大确保率为10。,000万元;保修期为每期确保金满期日2年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有6的赞颂剩余的。,万元。

7、2016年2月5日,公司与奇纳河岸股份股份有限公司威海高新分公司订约了编号为DBH781700150020440的《高级的额确保和约》,为威海万丰镁业有技术形成。限公司(以下省略“威海镁业”)在2016年2月5日起至2019年2月5日止与威海市经济的新闻岸股份股份有限公司订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保确保人,确保人的最大基金剩余的为5。,000万元;确保期次要为亏欠仔细考虑过的两年。。

能胜任2017年12月31日,在这项确保人赞颂剩余的为一万元。。

8、2017年4月20日,公司与威海市经济的新闻岸股份股份有限公司订约了编号为DBH781700160051369的《高级的额确保和约》,为威海镁业在2017年4月20日起至2018年4月20日止与威海市经济的新闻岸股份股份有限公司订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保确保人,确保人的最大基金剩余的为5。,500万元;确保期次要为亏欠仔细考虑过的两年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。,000万元。

9、2015年5月5日,公司与奇纳河岸股份股份有限公司重庆涪陵分支形成订约了编号为涪高保字2015-007号的《高级的额确保和约》,为重庆万丰奥威铝电线插孔股份有限公司司(以下省略“重庆万丰”)在2015年5月5日至2020年4月15日某一时代的与奇纳河岸股份股份有限公司重庆涪陵分支形成订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保确保人,最大确保率为30。,000万元;确保期自T发作之日起2年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。4,320万元。

10、2017年12月16日,公司与奇纳河作图岸股份股份有限公司涪陵分支形成订约了编号为ZGEBZ2015-002的《高级的额确保和约》,为重庆万丰在2017年12月17日至2019年12月17日某一时代的在奇纳河作图岸股份股份有限公司涪陵分支形成订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保,最大确保率为10。,000万元;确保期自T发作之日起2年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有6的赞颂剩余的。,万元。

11、2017年4月10日,公司与奇纳河岸股份股份有限公司新昌分公司订约了编号为新昌2017人保050的《高级的额确保和约》,为浙江万丰机动车推股份有限公司(以下省略“万丰机动车推”)在2017年4月10日至2019年4月10日与奇纳河岸股份股份有限公司新昌分公司订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保确保人,高级的确保归纳不得超越28元民主党员币。,500万元;保修期自CRE断气之日起2年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。2,万元。

12、2015年5月8日,公司与民族性形成岸股份股份有限公司浙江省分支形成订约了编号为3310201401100000768的《民族性形成岸股份股份有限公司外币资产赞颂确保和约》,为万丰铝轮(印度)士兵股份有限公司(以下省略“Wanfeng,印度”)与民族性形成岸股份股份有限公司浙江省分支形成订约和约极度的的亏欠装备共同职责或任务确保确保人。专款限额为3。,000美钞(相当于20元),数万美钞),专款限期为8年。,从第一浓缩物日期到不可更改的的还款日期。。保修期为每半学年查明两年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有2的赞颂剩余的。,900万美钞(相当于18元),数万美钞)。

13、2016年1月7日,该公司与上海和香港汇丰岸Limi订约了确保人和约。,为Wanfeng,印度与沪港汇丰岸股份有限公司订约的和约极度的的亏欠装备共同职责或任务确保确保人。专款限额为1。,000美钞(相当于6元),数万美钞),专款限期为3年。。,从第一浓缩物日期到不可更改的的还款日期。。保修期为每半学年查明两年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有1的赞颂剩余的。,000美钞(相当于6元),数万美钞)。

14、2017年3月8日,公司与奇纳河工商岸股份股份有限公司新昌分公司订约了编号为2017年新昌(保)字0003号反确保人和约,为Wanfeng,印度与沪港汇丰岸股份有限公司订约的和约极度的的亏欠装备共同职责或任务确保确保人,专款限额为4。,500万民主党员币,专款限期为3年。。,从第一浓缩物日期到不可更改的的还款日期。。保修期为每半学年查明两年。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有6的赞颂剩余的。00万美钞(折合民主党员币3,数万美钞)。

15、2017年6月23日,公司与奇纳河工商岸股份股份有限公司新昌分公司订约了编号为2017年新昌00245号的《恒定专款和约》。为万丰镁瑞丁新数据科技股份有限公司(以下省略“新昌镁和镁”)在2017年6月27日至2023年12月25日某一时代的与奇纳河工商岸股份股份有限公司新昌分公司订约和约所发作的整个亏欠装备共同职责或任务确保,最大确保率为18。,000万元;确保某一时代的是债务满期日。。

能胜任2017年12月31日,在这种确保人下,有7的赞颂剩余的。,万元。

确保人的分店的财务状况是:

单位:万元

序号 公司名声 资产求教于 拉账求教于 极度的的者权益 资产拉账率 移动比率
1 威海万丰 100,886 17,592 83,294 3.91
2 宁波奥维尔 33,494 13,212 20,282 2.00
3 吉林万丰 82,514 42,504 40,009 1.02
4 威海镁业 25,273 11,469 13,803 1.36
5 重庆万丰 86,220 55,498 30,722 1.25
6 万丰机动车推 131,179 84,030 47,148 0.50
7 Wanfeng,印度 35,439 33,303 2,136 0.46
8 新昌镁和镁 27,920 16,093 11,828 1.43
9 上海涂层 35,516 4,653 30,864 4.55

能胜任2017年12月31日,确保人分店的资产拉账率有别于为::威海万峰,奥维尔,宁波,威海镁业,重庆万峰,吉林万峰,万丰机动车推为,Wanfeng,印度为,新昌镁和镁为,上海涂层。

董事会接触人与威海万丰、宁波奥维尔、威海镁业、吉林万丰、重庆万丰、万丰机动车推、上海涂层、Wanfeng,印度和新昌镁和镁的决算表等相干材料,笔者以为:

阵地奇纳河证券人的监督完成政务会当播音员的《在四周的比较级查明股票上市的公司现钞分赃相干到事项的绕行的》及《在四周在股票上市的公司扩大孤独董事名物的影响建议》和《公司条例》等相干规章名物的相干到规则,作为公司的孤独董事,笔者搜集了高层行政机关的建议。,剖析了2018年度公司的资产必要的东西环境。,并在2017仔细的反省了公司的财务举报。,在此基础上笔者就公司2017年度利润分配预案孤独建议列举如下。:

1、2017的利润分配方案是2017年12月31日的2。,186,879,678股是基数。,将现钞利钱分命运每10股无税的极度的的使合作。利润分配方案与奇纳河规则相一致、深圳证券市所及对立面相干到机关的相干到规则,出资者使加入的无效看守。

阵地扩大孤独董事名物的影响建议、深圳ST中血小板股票上市的公司董事上演、孤独董事名物及对立面相干到规则,作为浙江万丰OGI轮船股份有限公司的孤独董事,我公司2017年度公报、监事和高级行政机关的薪酬一直是兢的。,笔者以为:

公司可在2017紧缩的遵照董事会。、遗产完成人薪酬激发机制的执行,薪酬鼓励评价系统、反省产生和签发顺序适合R、完成和完成的规则。

奇纳河证券人的监督完成政务会(2003)56 号《在四周标准股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外来的确保人若干问题的绕行的》等的规则和召唤,笔者变成公司。、完全地使合作和出资者的职责或任务姿态,不要对公司相干方的仔细的考察支票,因为孤独性性、成立断定原理,在四周扣留相干方资产的特别叫牌:公司2017年度用桩支撑使合作及对立面相干方资产扣留环境

用桩支撑使合作R等基金扣留环境综述

单位:民主党员币10000元

资产扣留

平方范围

基金扣留方名声 拘押党与股票上市的公司

机关相干

股票上市的公司会计任务

的会计任务科目

2017年首

用资产剩余的

2017死去率

累计发作归纳

2017还债

累计发作归纳

2017岁末

用资产剩余的

扣留账 扣留品质
万丰小云层用桩支撑股份有限公司

总公司 对立面应收款 1 (1) 购置物物质 经纪拨款
用桩支撑使合作、

实践把持

浙江每日费精细机械股份有限公司

限公司

受实践把持

民主党员受控公司

提出提供资金偿付的本息 460 (460) 购置物物质和装置 经纪拨款
对立面应收款 19 (19) 使好卖数据、装置

形成图案

经纪拨款
人及其贪恋

属企业单位

浙江万丰科技开展股份股份有限公司

限公司

公司董事相干

贴近灶台

受控公司权杖

对立面非

移动资产

395 4,683 (4,215) 863 购置物装置 经纪拨款
对立面应收款 273 89 (362) 使好卖数据、装置

形成图案

经纪拨款
小计 687 5,233 (5,057) 863
威海万丰奥业汽轮机股份有限公司

分店 对立面应收款 46 (46) 往还款 非营业修饰
宁波奥维尔推股份有限公司 分店 对立面应收款 61 (61) 往还款 非营业修饰
股票上市的公司 浙江万丰机动车推股份有限公司 分店 对立面应收款 公共费 非经纪拨款
的分店

及其隶属

威海万丰镁业有技术形成。

限公司

分店 对立面应收款 2,500 109 (109) 2,500 政府财政帮助与利钱 非经纪拨款
对立面应收款 35 (35) 往还款 非营业修饰
企业单位 重庆万丰奥威铝电线插孔股份有限公司

分店 对立面应收款 65 (65) 往还款 非营业修饰
对立面应收款 25,000 4,057 (19,057) 10,000 政府财政帮助与利钱 非经纪拨款
吉琳婉峰奥格汽轮机股份有限公司

分店 对立面应收款 63 (63) 往还款 非营业修饰
对立面应收款 9,000 5,132 (9,132) 5,000 政府财政帮助与利钱 非经纪拨款
万丰镁瑞丁用桩支撑股份有限公司 分店 对立面应收款 988 (21) 967 垫付费 非经纪拨款
小计 37,488 9,568 (28,589) 18,467
一共 38,175 14,801 (33,646) 19,7330

笔者以为:2017年度公司而且前述事项相干方扣留资产外,不存在对立面大使合作及相干方扣留资产的环境,缺少不可更改的的付还期。、股票上市的公司过高的出价资产、非相干市、虚伪值得买的东西真的占了下风、虚伪换得、真实扣留和对立面隐蔽的状态扣留资金。

前述的相干市本着公司规则举行。,遵照公平的原理、公平、睁开的原理,订约买卖拟定草案书。,并本着审批学术权威查明。,缺少大使合作和相干方拘押股票上市的公司的使加入。

笔者仔细的核准了在四周公司有别于与浙江每日费精细机械股份有限公司限公司及浙江万丰科技开展股份股份有限公司限公司签字《装置购置物眼镜框和约》,讯问公司签字的拟定草案的底色。,笔者以为公司参考的相干市是过早地提出的。,这是主力队员的经济的新闻市。,愿意的公司一则完成必要。签字拟定草案适合公司和完全地使合作的使加入。,不伤害中小使合作的使加入。,协定签字拟定草案并将可取之处参考董事会。

以孤独的肉体、成立断定原理,对公司有别于与相干方浙江每日费精细机械股份有限公司限公司及浙江万丰科技开展股份股份有限公司限公司签字的《装置购置物眼镜框和约》,孤独建议列举如下。:

笔者仔细的审察了公司在审计署参考的可取之处。,讯问了公司相干全体职员及安永华明会计任务师事务所(特别普通合伙人身份)晚近审计保养环境,笔者以为安永华明会计任务师事务所(特别普通合伙人身份)在最近几年中在公司审计任务中能勤奋的宣告无罪,在决算表中喜欢决算表及对立面事项的审计才能,容忍会计任务职业道德,孤独、成立、对公司决算表的公平建议。,同时,保养价格合理。,协定并将该可取之处参考董事会以为。

晚近,笔者已与相干全体职员举行了沟通。,极度的任务都能顺利举行。。现就公司来访2018年度审计机构约定孤独建议列举如下。:不要仔细的确认,笔者以为:安永华明会计任务师事务所(特别普通合伙人身份)多年以来在为公司装备审计保养的进行中,复核员紧缩的容忍职业道德。,仔细的任务、小汽车,具有较高的综合素质。。欧内斯特华明会计任务师事务所,公司改制的决议顺序是合法的。、无效,协定董事会持续吸引住安永华明会计任务师事务所(特别普通合伙人身份)为公司2018年度的财务审计机构,并协定将该可取之处参考公司2017年度使合作大会以为。

笔者仔细的审察了公司的内心把持使近亲繁殖评价举报。,以为公司持续存在的内心把持名物是,在极度的的与事情相干的次要小眼面饲料无效的内心把持;该公司的内心把持使近亲繁殖评价举报2017是真实的。、它成立地宣告了内心把持名物的作图和运转。。

在四周扩大股票上市的公司孤独董事名物的影响建议、在四周股票上市的公司标准化运营的影响建议、《股票上市的公司管理原则》与《诡计》的召唤、孤独董事任务名物的相干到规则,笔者仔细的审察了董事会装备的相干到人。,一因为本身孤独断定的驻扎军队。,就这次接触以为的《在四周归因于公司董事长应用公司弃置不顾资产举行付托理财的可取之处》颁发列举如下孤独建议:

孤独董事:杨海峰、人的宏的往事、王啸

4月12日二18

关怀财务盈余(THS518),通行更多机遇

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