2019年2月3日

安徽江南化工股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会决议的公告_新浪财经

  公司和董事会权杖保证人A的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修的删掉。

  一、要紧注意事项

  1、该公司于2018年10月25日进入证券时报。、《中国1971证券报》及巨潮资讯网上登载了《安徽江南化工一份有限公司在起作用的传唤2018年四分之一次暂时成为搭档大会的使活跃》;

  2、无新增成为搭档大会。、统治、提案修正;

  3、成为搭档大会采取现场选举与NE相结合的的方法。

  二、开会搜集某事物

  (1)现场开会时期:2018年11月9日(星期五)午后14:00。

  (2)零碎开票时期:2018年11月8日至2018年11月9日,带着,深圳证券买卖网上开票的详细时期:2018年11月9日早上9:30-11:30,午后13点:00-15:00;经过深圳证券买卖互联网网络开票零碎停止零碎开票的详细时期为2018年11月8日午后15:00至2018年11月9日午后15:00的任性时期。

  2、搜集某事物地方:安徽省合肥市政事文明新区怀宁路1639号吉庆大厦17层开会室

  3、搜集某事物文字:现场开票和在线开票的结合的。。

  4、召 集 人:董事会

  5、主 持 人:董事会主席郭树光绅士

  6、这次开会的传唤适合公司条例。、《证券法》、一份上市的公司成为搭档大会法及对立面法度、法规、正常化证明、构成方式等关心规定。。

  三、列席开会

  1、开会概略

  列席这次开会的成为搭档及成为搭档代表翻阅22名,代表公司的开票一份的量是13。,580,485股,公司总有选举权一份的总额。。公司节董事、监事、高级管理人员和证人掮客列席了开会。。

  2、现场列席开会

  2位成为搭档和成为搭档列席了开会。,代表公司的开票一份的量是12。,363,085股,公司总有选举权一份的总额。。

  3、零碎开票事件

  20成为搭档在线开票,代表公司的开票一份的量是1。,217,400股,公司总有选举权一份的总额。。

  4、中小围攻者开票

  现场共有权22名中小围攻者在场。,代表公司选举权的一份数为13份。,580,485股,公司总有选举权一份的总额。。

  中小围攻者是指除独自或翻阅不得不一份上市的公司 5%在上文中(含本数)一份的成为搭档非常小的对立面成为搭档。

  四、向某人点头或摇头示意思索

  这次开会采取现场开票和零碎开票相结合的的方法。,并成形以下坚决:

  1、考虑经过了《在起作用的公司与盾安界分集团有限公司续签互保礼仪暨关系买卖的清单》。

  开票出狱:12,395,685股答应,占列席开会无效选举一份总额的;1,184,800股反,占列席开会无效选举一份总额的;0弃权,占列席开会无效选举一份总额的。

  带着,中小围攻者开票结实:答应12,395,685股,中小成为搭档持股缩放比例%;反1,184,800股,中小成为搭档持股缩放比例%;弃权0股,中小成为搭档持股缩放比例%。

  2、考虑经过了《在起作用的公司与浙江盾安人工机遇一份有限公司续签互保礼仪暨关系买卖的清单》。

  开票出狱:12,395,685股答应,占列席开会无效选举一份总额的;1,184,800股反,占列席开会无效选举一份总额的;0弃权,占列席开会无效选举一份总额的。

  带着,中小围攻者开票结实:答应12,395,685股,中小成为搭档持股缩放比例%;反1,184,800股,中小成为搭档持股缩放比例%;弃权0股,中小成为搭档持股缩放比例%。

  3、在起作用的会计公司手续费的清单已考虑经过。。

  开票出狱:12,816,785股答应,占列席开会无效选举一份总额的;763,700股反,占列席开会无效选举一份总额的;0弃权,占列席开会无效选举一份总额的。

  带着,中小围攻者开票结实:答应12,816,785股,中小成为搭档持股缩放比例%;反763,700股,中小成为搭档持股缩放比例%;弃权0股,中小成为搭档持股缩放比例%。

  五、掮客的法度反对的理由

  成为搭档大会由现在称Beijing皓天鑫和法度公司证人,并颁发法度反对的理由。,以为:公司成为搭档大会的搜集某事物、搜集某事物顺序,列席这次开会、搜集某事物人资历,关心清单的考虑和选举顺序分歧。、《证券法》、一份上市的公司成为搭档大会法及对立面法度、法规、正常化证明、构成方式等关心规定。,选举顺序和选举出狱合法无效的。。

  六、备查证明:

  1、四分之一届暂时成为搭档大会坚决2018;

  2、《现在称Beijing市浩天信和掮客事务所在起作用的安徽江南化工一份有限公司2018年四分之一次暂时成为搭档大会之法度反对的理由书》。

  以此方式使活跃。

  安徽江南化工一份有限董事会

  二11月9日18

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