2018年5月14日

深南电A:2014年度第二次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

深南风的紧张的公司:第二次暂时伙伴大会归结为公报

短期股权证券:深南风的紧张的公司、深南风的紧张的公司;股权证券代码:000037、200037;    公报编号:2014-082

深圳南山温差电提供货物有限公司

第二次暂时伙伴大会归结为公报

公司和董事会极度的的职员使腰槽A的事实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或主要的失误和共同责任。

特殊小心:这次大会缺席否决理由引荐信。。

一、降神会来访

(1)来访工夫

现场降神会工夫:2014 年 11 月 12 日(星期三)午后 14:30

用网覆盖开票工夫:2014 年 11 月 11 日(星期二)–2014 年 11 月 12 日(星期三)。在内侧地,经过深圳证券市税贸易体系举行用网覆盖开票的详细工夫为:2014 年 11 月 12日午前 9:30-11:30、午后 13:00-15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票零碎开票的详细工夫为:2014 年 11 月 11 日午后 15:00 至 2014 年 11 月 12 日午后 15:00过去某一特定历史时期的的恣意工夫。

(二)使坐落在:深圳海内韩堂大厦17楼降神会室

(三)截止过户日期期:2014年11月5日

(四)来访方法:这次伙伴大会采用会务方法。。

公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统()向公司伙伴预备用网覆盖形成的开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使选出的权。赋予公民权要不是在现场选择。、一种用网覆盖开票,反复由舆论决定同一的选出的权,经过首次开票的胜利。

(五)来访人:董事会

(六)致敬酒辞者:杨海贤主席

(七)召集这次伙伴大会的留心于 2014 年 10 月 25 日运送在《柴纳证券报》、证券时报、香港商报与宽宏大量潮流信息网,几乎沙特大会细想的事项的公报。

(八)降神会的召集适合公司条例;、深圳证券市税股权证券上市价格稳定。公司董事的部分地、监事和高级管理作为正式工作人员的和声明法学家列席了降神会。。

二、列席降神会

(一)由舆论决定的总体条款

7方由舆论决定伙伴和许可证代表,代表股290,728,650 股,公司总首都的。

在内侧地:内资股伙伴及许可证代表 6 人,代表股198,605,402 股,占国际股权证券一份的%;1本国伙伴,代表股92,123,248 股,公司的本国提供货物。

(二)列席野外降神会

4人和许可证代表,代表股290,672,650 股,占总首都的的602,762,596股。

在内侧地:内资股伙伴及许可证代表 3 人,代表股198,549,402 股,公司国际股权证券开票总额的会计职业处置,代表股92,123,248股,公司本国伙伴选出的权总额。

(三)用网覆盖开票

与用网覆盖开票的3位伙伴,代表股56,000 股,公司总首都的 。

在内侧地:国际伙伴3人,代表股56,000 股,0家在境内拘押提供货物的本国伙伴。

(四)中小伙伴由舆论决定

现场列席及参与用网覆盖开票的中小伙伴及伙伴许可证代表(除独自或许会诊拘押公司 5%越过提供货物的伙伴除非的休息伙伴)共 3 人,代表股56,000 股,公司总首都的 。

三、提案的细想与由舆论决定

降神会经过现场开票和我的方法采用以下做出计划

(一)细想经过《几乎利用 2014 年度审计机构及决定其偿还的引荐信》,开票胜利如次

代表提供货物     赞同(股)   赞同使成比例%   支援(股)   支援使成比例%   弃权(股)   弃权使成比例%

极度的的伙伴290,728,650   290,692,050        36,600              0         

在内侧地:A股伙伴198人,605,402   198,568,802        36,600              0         

B股伙伴92,123,248    92,123,248    10      0                 0         

在内侧地,小伙伴许可证代表由舆论决定胜利,400 股,分享提供货物

支援西方3无效开票权总额的反对的理由不同,600 股,分享提供货物东所拘押效表

0几乎提供货物总额的弃权。

(二)从事金融活动支援的利钱结算的细想和经过

案》,开票胜利如次

代表提供货物     赞同(股)    赞同使成比例%   支援(股)   支援使成比例%   弃权(股)   弃权使成比例%

极度的的伙伴290,728,650   290,692,050        36,600              0         

在内侧地:A股伙伴198人,605,402   198,568,802        36,600              0         

B股伙伴92,123,248    92,123,248    10      0                 0         

在内侧地,小伙伴许可证代表由舆论决定胜利,400 股,分享提供货物

支援西方3无效开票权总额的反对的理由不同,600 股,分享提供货物东所拘押效表

0几乎提供货物总额的弃权。

本引荐信腰槽参与这次降神会无效选出的权提供货物总额的 2/3 越过开票赞同,腰槽经过。

(三)细想和采用几乎新抵押品的引荐信,开票胜利如次

代表提供货物     赞同(股)    赞同使成比例%   支援(股)   支援使成比例%   弃权(股)   弃权使成比例%

极度的的伙伴290,728,650   290,692,050        36,600              0         

在内侧地:A股伙伴198人,605,402   198,568,802        36,600              0         

B股伙伴92,123,248    92,123,248    10      0                 0         

在内侧地,小伙伴许可证代表由舆论决定胜利,400 股,占该等

股支援西方3无效开票权总额的反对的理由不同,600 股,分享提供货物东所拘押效

表0几乎提供货物总额的弃权。

本引荐信腰槽参与这次降神会无效选出的权提供货物总额的 2/3 越过开票赞同,腰槽经过。

(四)思索并采用第七提议的做出计划,会晤

积聚开票法选出的杨海贤神学家、李红升神学家、杨文华神学家、Fu Bo神学家、于春玲

士、周群神学家、强文乔神学家、陈丽宏小姐、孙建信神学家是COM的第七年期董事会的董事

李正神学家、王动神学家、王俊胜神学家、唐天云神学家、潘成卫神学家、廖南钢神学家为公

第七届董事会孤独董事,详细开票胜利如次 几乎引荐公司第七届董事会非孤独董事报考者的引荐信1、选出的杨海贤神学家为第七届董事局主席,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          2、选出的李红升神学家为公司第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          3、选出的杨文华神学家为第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴            0                          4、第七届董事会主席傅博伟神学家中选,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          5、选出的于春玲士为公司第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          6、中选周群神学家为第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                    

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                    99.9718%

B股伙伴92,123,248                   10

中小股伙伴            0                         7、选出的强文乔神学家为公司第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                    

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                    99.9718%

B股伙伴92,123,248                   10

中小股伙伴            0                         8、选出的陈丽宏小姐为公司第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                    

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                    99.9718%

B股伙伴92,123,248                   10

中小股伙伴            0                         9、选出的孙建信神学家为第七届董事会董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                    

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                    99.9718%

B股伙伴92,123,248                   10

中小股伙伴            0                         

4.2       几乎引荐公第七届董事会孤独董事报考者的引荐信、选出的李正神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                    

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                    99.9718%

B股伙伴92,123,248                   10

中小股伙伴            0                         4.22、选出的王动神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          

4.23、选出的王俊胜神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          

4.24、选出的唐天云神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          

4.25、选出的潘成卫神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          

4.26、选出的廖南钢神学家为公第七届董事会孤独董事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴           0                          

(五)细想和采用报考者引荐的引荐信;,会晤积聚开票方法选出的赵祥智神学家、马小姐、吉元红小姐、黄志红神学家是公司的掌管。,与公司 2014 年 11 月 10 日活计代表大会选出的发生的四名活计监事(丁伟利神学家、闫平神学家、张建国龙神学家、梁建强神学家混合有组织的了第七届中西部及东部各州的县议会,详细开票胜利如次

、赵翔志中选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴         0                          

5.2、选出的马小姐为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴         0                          

5.3、选出的吉元红小姐为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴         0                          

5.4、黄志红中选第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票胜利:经过。

商定头部(股)占类似提供货物使成比例

门头部为290张。,672,650                     

在内侧地:A股伙伴198人,549,402                     99.9718%

B股伙伴92,123,248                    10

中小股伙伴         0                          

四、解读董江傲的减持无怨接受

鉴于董事会、中西部及东部各州的县议会更动发生因果关系探析,皇甫汉神学家不再是公司的董事了。,郑大磊神学家、Tao Lin神学家、李慧文小姐、彭勃神学家不再是公司的掌管了。。前述的离任董事和职员监事,李慧文小姐拘押公司5的B股,500 股,彭勃神学家拘押该公司1的提供货物,527 股,该公司将在2个市日内省性清算公司颁布相关性成绩。,公司拘押的提供货物不得在6个月内让。。

四、法学家发布的法度反对的理由书

(1)法度公司的选派:北京的旧称德恒(深圳)法度公司。

(二)法学家姓名:陈建慧、宋玉街

(三)结局反对的理由

公司伙伴大会的召集、来访顺序、列席伙伴大会的作为正式工作人员的和C的话题、伙伴大会由舆论决定顺序、由舆论决定胜利,极度的适合公司条例、《证券法》、伙伴大会价格稳定等法度、法规、正常化纵列和公司条例的有关规定,伙伴大会经过的归结为是合法无效的。。

五、备查纵列

(1)伙伴大会归结为

(二)北京的旧称德恒(深圳)法学家事务所几乎深圳南山温差电提供货物有限公司 2014 年度第二次暂时伙伴大会的法度反对的理由书(全文运送在巨潮信息网)。

本公报

深圳南山温差电提供货物有限公司

董   事   会

11月13日,二,14

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